卓郎智能: 第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2024年12月14日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过了以下议案：

（一）关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，因此一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（二）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。