曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-072

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2024年 12月 5日以邮件方式发出。 3、会议于 2024年 12月 15日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。会议同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。详细情况请参见公司关于续聘会计师事务所的公告（编号：临 2024-074）。 2、审议并全票通过了公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案。详细情况请参见公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知（编号：临 2024-075）。